Организация переводит выручку на банковский счет физического лица. Какие могут быть последствия для физического лица? Являются ли эти поступления доходами физ. лица?
Организация переводит выручку на банковский счет физического лица. Какие могут быть последствия для физического лица? Являются ли эти поступления доходами физ. лица?
Да. являются доходами и физлицо обязано уплатить НДФЛ и подать декларацию. И организации мало не покажется, если не будет подтверждена законность этих перечислений. На каком основании это делается
Для физического лица последствия негативные. Если физлицо присвоило себе чужую выручку, его накажут за воровство. По УК. Если физлицо заявит, что, мол все в курсе, мы денежки так отмываем, тоже накажут, но еще более серьезно. По УК.
Уточнение. Получается так: Сотруднику ООО открыли счет в банке (на физ. лицо) и на этот счет поступает выручка от покупателей за выполненные работ, которые оказывает ООО.
Да я так и поняла. На счет Иванова поступают не принадлежащие ему денежные средства. Он их должен вернуть немедленно как ошибочно зачисленные.
сотрудник зарегистрирован как ИП?
Нет, сотрудник как ИП не зарегистрирован.
тогда точно попал под УК. Либо присвоение чужого имущества, либо незаконное предаринимательство.
Скорее всего прачечная.
Уточнение. Деньги на счет физическому лицу переводит не организация, а физическое лицо.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |