За покупателя платит другое юрлицо.

в этой анкете 5 графа - главное!

Думаю, что это 308-ФЗ от 08.11.2011

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА<br>ну я с "графой" точно угадал!

Тогда уж 115-ФЗ и почитайте ст.5 этого закона!

Ясно. Типа это только для кредитных организаций.<br>Просто меня как раз на прошлой неделе просили сделать эту форму в программе бухи, обычная организация. Не знаю с какой стати.

"может быть на этом основании: ?<br>коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;<br>(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ)<br> <br>это в той же статье 5 115-ФЗ."

Ого, они что финасируют кого то? Вообще то эта ситуация, когда организация А хочет купить долг организации Б и просит деньги под это дело у организации В.

Я не в курсе, как это называется, я не специалист по отмыванию денег. <br>Там просто ситуация, когда организация А оказывает услуги организации Б, а организация В (или вообще левое физ-лицо) хочет "профинансировать" этот долг и напрямую заплатить организации А.

"Как я понял, учет левых плательщиков также должны вести коммерческие организации, у которых есть...<br> 1) операции с денежными средствами в наличной форме: снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;<br><span>..если сумма равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.</span>"

Ну вы тут развели "теорию заговора"! Продавцу пришли деньги за проданный товар. Он знает от кого и за что, т.к. это указано в платежке. Ему надо расследование провести не грязные-ли это деньги?