Президент РФ подписал два закона, в соответствии с которыми будет предпринят ряд мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Это - меры как контрольного, так и уголовно-правового характера.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" с 1 февраля 2002 года вводит контроль за рядом подозрительных с точки зрения законодателя финансовых операций и операций с имуществом. К числу таковых относятся операции с денежными средствами и имуществом, относящиеся по своему характеру к категориям, предусмотренным в законе, на сумму более 600 тыс. рублей. Так, контролю подлежит покупка или продажа наличной иностранной валюты на указанную сумму, зачисление на счет юрлица или снятие с этого счета наличных денег, некоторые операции по банковским счетам, помещение ценных бумаг или драгоценностей в ломбард и многие другие. Подчеркнем, что все эти операции подлежат контролю лишь в случае, когда они совершаются на сумму более 600 тыс. рублей. Субъекты контроля - организации, через которые обычно совершаются упомянутые операции: кредитные организации, профучастники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, почтовые и иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств.
Такие организации под угрозой отзыва лицензии должны предоставлять в контролирующий орган установленные в законе сведения о сделке и о лицах, ее совершивших. Этим законом также предусмотрен и ряд других мер по противодействию отмыванию преступных денег. В целях обеспечения его применения Федеральным законом от 07.08.2001 № 121-ФЗ были внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс, а также в ряд других законов. Так, УК РФ дополнен статьями 174 и 174.1, которые предусматривают уголовную ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем.
Более подробный комментарий к этим законам наш сайт опубликует в ближайшее время.
