ФНС перечислила признаки лиц, профессионально создающих номинальные организации. В своем письме от 29.03.2019 № ГД-4-14/5722@ ведомство отмечает, что законодательство не содержит такого понятия, как лица, профессионально создающие номинальные юридические лица.
Вместе с тем анализ практики в сфере государственной регистрации юридических лиц свидетельствует о наличии подобного рода граждан. Признаками лиц, профессионально создающих номинальные компании, в частности, могут являться:
- отсутствие постоянного места работы и (или) незначительный уровень дохода;
- низкий уровень образования;
- проживание в регионе, отличном от места регистрации юридического лица.
Возраст таких лиц, как правило, не превышает 25 - 30 лет.
Характерным признаком, указывающим на деятельность по профессиональному созданию номинальных юрлиц, является наличие у гражданина статуса учредителя или руководителя нескольких компаний, в отношении которых в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений.
При этом информацию о лицах, которые являются участниками или руководителями нескольких юрлиц, а также информацию о недостоверности сведений о юридических лицах можно получить через сервис ФНС «Прозрачный бизнес».
ФНС обращает внимание, что наличие отмеченных признаков само по себе не свидетельствует о том, что лицо профессионально создает номинальные юридические лица.
Долго же они шли к тому, чтобы это сформулировать. )))
Неправильно работает программа приёма отчетов, вопрос в "№ формата СРОЧНО
ха-ха! это двадцать лет как Не новость
а я бы добавила, что это те фирмы. которые еще и прекращают платить задолженность в пределах 250-300 тыс. и банкротят фирму...новый способ мошенничества...только вот что другим от этого, что они знают..о таких мошенниках. одни знают, кто с такими вляпался, а другие нет...т.к. все равно такими физ.лицам разрешают регистрировать новые фирмы...и все по новой...еще следующих накрячивают на такие суммы
Какие умницы блин )))
Мы то не знаем дураки, а у ФНС супер интеллект))
Забалансовый счет 16.04.2019,
причем здесь супер интеллект? они же не слепые, видят, кто регистрирует организации. анонимная же регистрация у нас не разрешается. нужен как минимум паспорт человека и его личное заявление. вот почему фнс не отказывает в регистрации фирм всяким алкоголикам и бомжам - большой вопрос к законодательству. закон у нас запрещает отказывать в регистрации по данным основаниям.