ЦБ РФ обновил рекомендации для предпринимателей на случай введения ограничений на операции по счетам

ЦБ РФ опубликовал новые методические рекомендации для предпринимателей, которые столкнулись с введением ограничений операций по счетам в банках.

Как отмечается в сообщении финансового регулятора, новая версия рекомендаций учитывает изменения, внесенные в действующее законодательство за истекший период.

В частности, раздел методических указаний, посвященный «антиотмывочному» законодательству (№ 115-ФЗ) дополнен информацией о том, как можно обжаловать высокий уровень риска, присвоенный только платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента».

Также теперь в методических рекомендациях приведен перечень возможных действий в случае, если бизнес столкнулся с ограничениями, связанными с кибербезопасностью (№ 161-ФЗ), налоговым и таможенным законодательством.

Кроме того, в методических рекомендациях приведена пошаговая инструкция, как действовать в том или ином случае. К рекомендациям приложены шаблоны заявлений в Межведомственную комиссию ЦБ РФ, которая рассматривает обращения в рамках «антиотмывочного» закона.

Если бухгалтерия - то в 1С, если бухгалтерские новости - то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне - то в нашем Telegram-канале.

В материале использованы фото: MZStock / Shutterstock / Fotodom.