Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Центробанк опубликовал список нелегальных финансовых компаний

01.06.2021
Бухгалтерский ДЗЕН подписывайтесь на наш канал

Центробанк опубликовал список нелегальных финансовых компаний

ЦБ РФ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности. В него вошли более 1 800 организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте финансового регулятора.

В ЦБ РФ поясняют, что нелегальных участников на финансовом рынке регулятор выявляет, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.

В опубликованном списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. В последствие данная информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

Кроме того, для пресечения незаконной финансовой деятельности ЦБ РФ принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

«Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан, потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей», - отметил в связи с этим зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.


Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий

Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С