ЦБ РФ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности. В него вошли более 1 800 организаций и интернет-проектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Соответствующая информация финансового регулятора.
В ЦБ РФ поясняют, что нелегальных участников на финансовом рынке регулятор выявляет, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.
В представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. В последствие данная информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
Кроме того, для пресечения незаконной финансовой деятельности ЦБ РФ принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.
«Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан, потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей», - отметил в связи с этим зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
Идея полезная, конечно. Но есть одна загвоздка: те, кто становится "клиентом" таких организаций, не зайдет проверить их на сайт ЦБ. Да и вероятнее всего, узнает об этой инициативе регулятора лишь постфактум, когда головой начнет думать, а не эмоциями нижних полушарий. О таких конторах информацию черпают из "проверенных" источников - от ТикТок-блогеров и таких же, как они сами, по сарафанному радио.