На минувшей неделе Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ с поправками в КоАП и закон о противодействии отмыванию доходов.
Так, в частности, законом устанавливается обязанность юрлица располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, хранить не менее 5 лет и ежегодно обновлять эту информацию.
Также юрлицо будет обязано представлять подобную информацию по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти. При этом порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах определит Правительство РФ.
Поправки в КоАП предусматривают введение штрафов за неисполнение новых обязанностей для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
