Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Компании обязали хранить, обновлять и представлять сведения о бенифициарах

27.06.2016
Бухгалтерский ДЗЕН подписывайтесь на наш канал

На минувшей неделе Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ с поправками в КоАП и закон о противодействии отмыванию доходов.

Так, в частности, законом устанавливается обязанность юрлица располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, хранить не менее 5 лет и ежегодно обновлять эту информацию.

Также юрлицо будет обязано представлять подобную информацию по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти. При этом порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах определит Правительство РФ.

Поправки в КоАП предусматривают введение штрафов за неисполнение новых обязанностей для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Отправить на почту
Печать
Написать комментарий
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги