Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Росфинмониторинг утвердил образец запроса о бенефициарных владельцах компании

31.01.2018
Бухгалтерский ДЗЕН подписывайтесь на наш канал

Росфинмониторинг своим приказом от 13.11.2017 № 373 утвердил образец запроса о представлении юридическим лицом информации о своих бенефициарных владельцах. Текст приказа опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, по действующему законодательству юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и хранить ее не менее 5 лет.

Кроме того, компании должны представлять подобную информацию по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти.

Указанная информация представляется в Росфинмониторинг в течение 5 дней после получения соответствующего запроса.

Административные штрафы за неисполнение таких обязанностей составляют для должностных лиц от 30 000 до 40 000 рублей, для юрлиц - от 100 000 до 500 000 рублей.


Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий