Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Вступила в силу форма запроса о бенефициарных владельцах компании

Бухгалтерский ДЗЕН подписывайтесь на наш канал

Вступила в силу форма запроса о бенефициарных владельцах компании

С 3 февраля 2019 года вступила в силу новая форма запроса информации об бенефициарных владельцах компании. Об этом предупреждает ФНС в своем информационном сообщении от 04.02.2019.

Ведомство напоминает, что с закон о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма (от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ) обязывает юридических лиц устанавливать, обновлять, хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о мерах, принятых для их установления.

Также компании должны предоставлять эти сведения по запросу налоговых органов.

При проведении налоговой проверки, предпроверочного анализа, а также в ходе процедуры банкротства, инспекция вправе запрашивать у юрлиц информацию об их бенефициарных владельцах. Образец запроса таких сведений утвержден приказом от 20.12.2018 № ММВ-7-2/824@.

Организации должны представлять эти данные в течение пяти рабочих дней со дня получения такого запроса. Если сведения установить невозможно, налогоплательщик обязан в тот же срок представить в налоговый орган информацию о мерах, принятых для их установления.

Неисполнение этих обязательств влечет наложение административного штрафа (статья 14.25.1 КоАП РФ) на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей, а на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.


Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий

 
Система ЕНВД

Как вы считаете, нужно ли продлевать действие системы ЕНВД после 2020 года?

Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги