Уточнен порядок идентификации банками клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов

04 апреля 2012

Центральный Банк России уточнил требования к документам клиентов и выгодоприобретателей, рассматриваемых банками в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов. Подробный комментарий на сайте ИТС.

Новость подготовлена специалистами ИТС

Другие материалы сайта по теме: "Безналичные расчеты"
Статьи
03.02.2011	Налогоплательщик обязан информировать налоговые органы об открытии корпоративных карточных счетов (арбитражная практика)
07.04.2010	Новые возможности редакции 2.0 "Бухгалтерии предприятия"
Новости
23.03.2012	При отсутствии платежных документов иностранный филиал не вправе принять к вычету НДС с авансов	письмо Минфина России от 06.03.2012 № 03-07-08/64
23.12.2011	Изменен порядок безналичных расчетов между физлицами	указание ЦБ РФ от 12.11.2011 № 2748-У
09.11.2011	Операции по переводу электронных денежных средств НДС не облагаются	письмо Минфина России от 24.10.2011 № 03-07-05/28
04.07.2011	Первая часть НК РФ дополнена положениями, связанными с переводом электронных денег	Федеральным законом от 27.06.2011 № 162-ФЗ
29.06.2011	Уточнены правила заполнения платежного поручения, в исполнении которого участвует иностранный банк	Указание Банка России от 13.05.2011 № 2634-У
14.02.2011	Расходы на приобретение электронного авиабилета можно подтвердить маршрут/квитанцией на бумажном носителе и посадочным талоном	письмо Минфина России от 01.02.2011 № 03-03-07/1
Ответы на вопросы
06.03.2012	Уведомление налоговой инспекции об открытии корпоративной (расчетной) карты
12.08.2011	Каким образом при перечислении таможенного платежа в поле 107 расчетного документа указать восьмизначный код таможенного органа?
15.06.2011	Санкции за нарушение срока представления информации об открытии (закрытии) счетов.
Прочие материалы сайта по Безналичным расчетам
См. всю информацию о безналичных расчетах на сайте ИТС