В Госдуму внесен законопроект о противодействии расчетам, осуществляемым в целях незаконной продажи наркотических средств, а также легализации средств, полученных преступным путем, в том числе из анонимных криптообменников и запрещенных онлайн-казино.
Как отмечают авторы законопроекта, сейчас для обхода механизмов контроля кредитных организаций недобросовестные субъекты могут дробить операции одновременно в 30 кредитных организациях и переходить на обслуживание из одного банка в другой.
Подготовленный законопроект № 32298-9 предусматривает полномочия Центробанка по выявлению рисков совершения подозрительных операций, а также передаче информации о таких рисках во все кредитные организации и филиалы иностранных банков.
Признаки, свидетельствующие о совершении подозрительных операций, будут определяться Центробанком по согласованию с Росфинмониторингом.
При получении от Центробанка соответствующей информации банки должны ограничить совершение подозрительным клиентом операций по внесению наличных денежных средств на свой банковский счет суммой в размере 30 000 рублей в календарный месяц.
Кроме того, подозрительным клиентам ограничат зачисление средств на счета от других субъектов также суммой 30 000 рублей в календарный месяц.
Если бухгалтерия – то в 1С, если бухгалтерские новости – то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне – то в нашем канале в МАХ, если общаться с коллегами – то в чате для бухгалтеров.
В материале использованы фото: MT.PHOTOSTOCK / Shutterstock / Fotodom.
