Открытие счетов в банке, последующие взаимоотношения с банком, в том числе посредством систем "клиент-банк", оформление паспорта сделок, платежных поручений, безналичные расчеты с сотрудниками - все эти вопросы вызывают затруднения на практике и подвержены постоянным изменениям.
Закон обязывает банки не только идентифицировать клиента, но и проверять информацию о совершаемых клиентом сделках, которые вызывают подозрение. Чтобы банки лучше понимали, куда «копать», Банк России выпустил методические рекомендации по проверке клиентов. Полагаем, что они будут полезны и самим клиентам банков, поскольку помогут сориентироваться в ситуации и избежать подозрений в незаконных операциях. 
В настоящее время перечень запрашиваемой банками информации сравним разве что с данными, которые требует от компаний и ИП налоговая инспекция. БУХ.1С разобрался с тем, какие документы могут быть запрошены банками на законных основаниях, и какие последствия ожидают клиентов за их непредставление. 
Об особенностях возврата денежных средств на платежную карту покупателя в "1С:Бухгалтерии 8", в том числе при совмещении специальных налоговых режимов, читайте в этой статье. Онлайн-кассы: будет ли ответственность с 1 июля 2017 года за неприменение онлайн-касс при отсутствии фискального накопителя?
Подготовлен ко второму чтению законопроект, который содержит целый комплекс поправок в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Проект закона, разработанный группой депутатов, содержит законодательные определения криптовалюты и токена, как наиболее распространенных финансовых активов, создаваемых с использованием цифровых финансовых технологий.
В Минфине поясняют, что кредитные средства в пределах доступного лимита овердрафта по счету являются средствами заемщика, которыми он распоряжается.
При безналичной оплате обязательства потребителя перед продавцом считаются исполненными в сумме, которая указана в распоряжении о переводе денежных средств.
Об этом сообщает Минфин РФ в письме от 27.02.2018 N 03-04-05/12180.
БУХ.1С традиционно перед выходными напоминает о самых значимых событиях уходящей недели.
Об этом сообщили эксперты ФНС РФ в письме от 25.01.2018 N ЗН-3-22/478@.
Вход
Регистрация
На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.
Подписка на новости
