Президент РФ Владимир Путин утвердил законодательные поправки, которые устанавливают правовые основы для функционирования на базе ЦБ РФ общероссийского информационного онлайн-сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК).

Глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров сообщил, что финансовый регулятор предлагает ввести в законодательство новые правила возврата гражданам похищенных мошенниками денег.

Банк России доработал проект закона, регулирующий функционирование антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). В новой версии документа компаниям и ИП, попавшим в категорию подозрительных, для получения средств со своего счета придется пройти процедуру ликвидации.

Соответствующие методические рекомендации от 06.09.2021 № 16-МР опубликованы на официальном сайте финансового регулятора.

Банк может признать операции компании подозрительными и сообщить о них в Росфинмониторинг, если IP и MAC адреса устройства, с которого осуществлялись денежные переводы, совпадут с идентификаторами устройств других клиентов, операции которых ранее уже признавались подозрительными.

ФНС РФ намерена создать цифровую платформу для обмена сведениями о налогоплательщике с банками и иными организациями, оказывающими финансовые и иные услуги.

ФНС разработала для банков новую форму представления сведений в налоговые органы.

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в НК РФ, которые расширяют обязанности банков в части налогового контроля.

ЦБ РФ порекомендовал самозанятым сообщать банку, где открыт счет, о своем статусе плательщика налога на профессиональный доход.