ЦБ РФ сообщил, что к платформе «Знай своего клиента» подключились все банки, и с 1 июля получают в отношении организаций и ИП данные о группе риска совершения ими подозрительных операций.
Как отмечается в
«Если клиенты относятся к «зеленой» группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту «красную» оценку, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций. Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в Межведомственной комиссии при Банке России», - пояснили Центробанке.
При этом в ЦБ РФ уточнили, что информация платформы является для банков вспомогательной и окончательную оценку добросовестности бизнеса своих клиентов они осуществляют самостоятельно.
Подробно о новых правилах осуществления операций по банковским счетам организаций и ИП мы писали в статье
Следить за новостями удобно в нашем
Узаконили черный список