Росфинмониторинг своим приказом от 13.11.2017 № 373 утвердил образец запроса о представлении юридическим лицом информации о своих бенефициарных владельцах. Текст приказа опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, по действующему законодательству юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и хранить ее не менее 5 лет.
Кроме того, компании должны представлять подобную информацию по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти.
Указанная информация представляется в Росфинмониторинг в течение 5 дней после получения соответствующего запроса.
Административные штрафы за неисполнение таких обязанностей составляют для должностных лиц от 30 000 до 40 000 рублей, для юрлиц - от 100 000 до 500 000 рублей.
