Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Когда банк может признать операции компании подозрительными

21.07.2021
Бухгалтерский ДЗЕН подписывайтесь на наш канал

Когда банк может признать операции компании подозрительными

Банк может признать операции компании подозрительными и сообщить о них в Росфинмониторинг, если IP и MAC адреса устройства, с которого осуществлялись денежные переводы, совпадут с идентификаторами устройств других клиентов, операции которых ранее уже признавались подозрительными.

Такую норму предусматривают действующие требования к Правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, утвержденные положением ЦБ РФ от 02.03.2012 № 375-П.

В частности, одним из факторов, влияющих на оценку риска клиента, является совпадение идентификатора устройства (IP и MAC адресов) клиента, с использованием которого им осуществляется доступ к автоматизированной системе переводов денежных средств, с идентификаторами устройств других клиентов, в том числе тех, операций которых квалифицировались как подозрительные. Данный критерий был внесен указанием ЦБ РФ от 30.03.2018 № 4758-У.

Напомним, в соответствии с указанием от 17.10.2018 № 4936-У банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг об операциях, в отношении которых у кредитной организации на основании реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма.

В «1С:Предприятии» необходимые изменения будут поддержаны с выходом очередных версий. О сроках см. в «Мониторинге законодательства».


Поделиться с друзьями:

Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий

Мероприятия

1C:Лекторий: 29 июля 2021 года (четверг, начало в 10:00)ЭДО - новое в нормативном регулировании

1C:Лекторий: 23 июля 2021 года (пятница)Отражение остатков и оборотов на счетах расчетов по институциональным единицам в 2021 году в 1С:БГУ 8. Серия 1С:Консалтинг для госсектора

1C:Лекторий: 5 августа 2021 года (четверг, начало в 12:00)Переход на ФСБУ 6/2020 в "1С:Бухгалтерии 8"

1C:Лекторий: 19 августа 2021 года (четверг, начало в 12:00)Учет спецодежды и других малоценных объектов в "1С:Бухгалтерии 8"

Все мероприятия
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С