Росфинмониторинг: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Правительство внесло изменения требования к правилам внутреннего контроля  в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Росфинмониторинг подготовил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), которые расширят для финансовых организаций перечень оснований для ограничения проведения клиентом операций.

Росфинмониторинг разъяснил, распространяется ли на майнеров и организаторов майнинг-пулов обязанность по разработке правил внутреннего контроля.

Правительство внесло изменения в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями и ИП.

Росфинмониторинг перечислил признаки подозрительных операций с недвижимым имуществом, при выявлении которых риелторам следует провести углубленный анализ сделки.

ФНС внесла изменения в формат уведомлений организаций финансового рынка в уполномоченные органы.

Росфинмониторинг предупредил организации и ИП, что с 14 июня 2026 года вступили в силу изменения в части принятия мер по блокированию денежных средств или иного имущества лица, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Росфинмониторинг предупредил лизинговые компании, что с 31 мая 2026 года вступит в силу ведомственный приказ от 28.01.2026 № 16, который устанавливает режим обязательного контроля за возвратным лизингом.

Росфинмониторинг расширил перечень лизинговых операций, подпадающих под обязательный контроль.

Росфинмониторинг предупредил, что с 1 апреля 2026 года посреднические организации и ИП обязаны сообщать о сделках с недвижимостью дороже 5 млн рублей.