Росфинмониторинг: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Росфинмониторинг предупредил лизинговые компании, что с 31 мая 2026 года вступит в силу ведомственный приказ от 28.01.2026 № 16, который устанавливает режим обязательного контроля за возвратным лизингом.

Росфинмониторинг расширил перечень лизинговых операций, подпадающих под обязательный контроль.

Росфинмониторинг предупредил, что с 1 апреля 2026 года посреднические организации и ИП обязаны сообщать о сделках с недвижимостью дороже 5 млн рублей.

Росфинмониторинг утвердил предельные размеры сумм операций по сделкам с недвижимым имуществом, при превышении которых такие операции подлежат обязательному контролю.

Росфинмониторинг определит предельные размеры сумм операций по сделкам с недвижимым имуществом, при превышении которых такие операции подлежат обязательному контролю.

Росфинмониторинг предупредил факторинговые и лизинговые компании, а также риелторов, что территориальные органы ведомства не обращаются к организациям и ИП через мессенджеры.

Росфинмониторинг предупредил организации и ИП, что с 16 августа 2025 года расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых необходимо разрабатывать правила внутреннего контроля.

Росфинмониторинг предупредил организации и ИП о необходимости актуализировать до 10 сентября 2025 года свои правила внутреннего контроля.

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), ужесточающие контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней