Росфинмониторинг: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Правительство внесло изменения в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями и ИП.

Росфинмониторинг перечислил признаки подозрительных операций с недвижимым имуществом, при выявлении которых риелторам следует провести углубленный анализ сделки.

ФНС внесла изменения в формат уведомлений организаций финансового рынка в уполномоченные органы.

Росфинмониторинг предупредил организации и ИП, что с 14 июня 2026 года вступили в силу изменения в части принятия мер по блокированию денежных средств или иного имущества лица, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Росфинмониторинг предупредил лизинговые компании, что с 31 мая 2026 года вступит в силу ведомственный приказ от 28.01.2026 № 16, который устанавливает режим обязательного контроля за возвратным лизингом.

Росфинмониторинг расширил перечень лизинговых операций, подпадающих под обязательный контроль.

Росфинмониторинг предупредил, что с 1 апреля 2026 года посреднические организации и ИП обязаны сообщать о сделках с недвижимостью дороже 5 млн рублей.

Росфинмониторинг утвердил предельные размеры сумм операций по сделкам с недвижимым имуществом, при превышении которых такие операции подлежат обязательному контролю.

Росфинмониторинг определит предельные размеры сумм операций по сделкам с недвижимым имуществом, при превышении которых такие операции подлежат обязательному контролю.

Росфинмониторинг предупредил факторинговые и лизинговые компании, а также риелторов, что территориальные органы ведомства не обращаются к организациям и ИП через мессенджеры.