Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Аудиторов обязали сообщать о подозрительных сделках клиентов

25.04.2018
Бухгалтерский ДЗЕН подписывайтесь на наш канал

Аудиторов обязали сообщать о подозрительных сделках клиентов

Аудиторские организации и индивидуальных аудиторов обязали уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях, что сделки или операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов или для финансирования терроризма.

Соответствующий Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с 4 мая 2018 года.

Напомним, ранее такая обязанность была установлена для адвокатов, нотариусов, а также лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.

Кроме того, закон определил порядок представления через личные кабинеты надзорных органов соответствующей информации в Росфинмониторинг.


Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий

Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С