Банк России доработал проект закона, регулирующий функционирование антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). В новой версии документа компаниям и ИП, попавшим в категорию подозрительных, для получения средств со своего счета придется пройти процедуру ликвидации.

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который обязывает банки сообщать клиентам о причинах блокировки счетов предпринимателей.

ЦБ РФ планирует изменить перечень признаков сомнительных операций, по которым банки вправе приостанавливать операции по счетам клиентов.

Аудиторские организации и индивидуальных аудиторов обязали уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях, что сделки или операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов.