С 14 июля 2022 года вступили в силу поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), которые повысили минимальные пороги сумм сделок, подпадающих по обязательный контроль со стороны Росфинмониторинга.
Соответствующий Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ правовой информации.
Напомним, по нормам статьи 6 закона № 115-ФЗ, ряд операций с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает определенное пороговое значение. Ранее оно составляло 600 000 рублей. По сделкам с недвижимым имуществом такой порог составлял 3 миллиона рублей.
Теперь нижняя граница операций с денежными средствами, подпадающих под обязательный контроль со стороны Росфинмониторинга, повышена до 1 млн рублей. Для операций с недвижимым имуществом такой порог увеличен до 5 млн рублей.
Повысить порог обязательного контроля сделок предложила ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Следить за новостями удобно в нашем . Присоединяйтесь!
