За покупателя платит другое юрлицо.

в этой анкете 5 графа - главное!

Думаю, что это 308-ФЗ от 08.11.2011

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
ну я с "графой" точно угадал!

Тогда уж 115-ФЗ и почитайте ст.5 этого закона!

Ясно. Типа это только для кредитных организаций.
Просто меня как раз на прошлой неделе просили сделать эту форму в программе бухи, обычная организация. Не знаю с какой стати.

"может быть на этом основании: ?
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ)

это в той же статье 5  115-ФЗ."

Ого, они что финасируют кого то? Вообще то эта ситуация, когда организация А хочет купить долг организации Б и просит деньги под это дело у организации В.

Я не в курсе, как это называется, я не специалист по отмыванию денег.
Там просто ситуация, когда организация А оказывает услуги организации Б, а организация В (или вообще левое физ-лицо) хочет "профинансировать" этот долг и напрямую заплатить организации А.

"Как я понял, учет левых плательщиков также должны вести коммерческие организации, у которых есть...
1) операции с денежными средствами в наличной форме:  снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
..если сумма равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее."

Ну вы тут развели "теорию заговора"! Продавцу пришли деньги за проданный товар. Он знает от кого и за что, т.к. это указано в платежке. Ему надо расследование провести не грязные-ли это деньги?