ЦБ РФ сообщил, что с 1 октября 2024 года начнет работать новый онлайн-сервис, который позволяет пользователям узнать, отнесен ли контрагент к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
Напомним, с 1 июля 2022 года на базе ЦБ РФ работает общероссийский информационный онлайн-сервис «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа содержит данные о компаниях и ИП, которые распределены на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска («зеленую», «желтую» и «красную»). Если клиенты относятся к «зеленой» группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту «красную» оценку, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций. Изначально к данному сервису получили банковские структуры.
Как отмечается в сообщении финансового регулятора, теперь новый сервис позволяет получить справочную информацию о том, отнесена ли организация или ИП на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций
Пользователи могут проверить как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов.
При этом компании и ИП, которые не согласны с присвоенным риском на платформе ЗСК, вправе обратиться в ЦБ РФ с заявлением о пересмотре такого решения. Как уточнили в ЦБ РФ, это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применял ограничительные меры. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, вправе обратиться в Межведомственную комиссию при ЦБ РФ через интернет-приемную.
Если бухгалтерия - то в 1С, если бухгалтерские новости - то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне - то в нашем Telegram-канале.
В материале использованы фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom.
Вот бы еще ссылочку опубликовали