Росфинмониторинг определил сумму, при списании которой с банковского счета организации и ИП, операция будет подлежать обязательному контролю. Соответствующий приказ от 13.03.2023 № 52 правовой информации.
Напомним, по нормам статьи 6 закона о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), ряд операций с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает определенное пороговое значение.
При этом Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ внес в данную норму новое положение, согласно которой Росфинмониторинг может дополнительно устанавливать виды операций, подлежащих обязательному контролю, и сумму ее совершения.
В связи с этим Росфинмониторинг своим приказом определил, что обязательному контролю подлежат операции по списанию денежных средств с банковского счета юрлица (или ИП) на сумму равную или превышающую 5 миллионов рублей.
Такие операции будут подлежать контролю при условии, что:
- юрлицо (или ИП) в течение года получало денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»;
- денежные средства переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Сведения о данных операциях в Росфинмониторинг должны будут подавать кредитные организации.
Новое требование вступит в силу с 29 августа 2023 года и будет действовать 2 года.
Если бухгалтерия - то в 1С, если бухгалтерские новости - то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне - то в .
