Заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что ведомство согласовало с ЦБ РФ введение порога в размере 100 000 рублей для денежных переводов без открытия счета.
Представитель Росфинмониторинга напомнил, что порог для расчетов электронными средствами платежа, осуществляемых по упрощенной идентификации, уже применяется. «По закону, когда проводятся мелкие бытовые операции, то может вообще не быть идентификации. При определенном порог, если нет подозрений, операция может проводиться и без идентификации», - пояснил Герман Негляд.
Вместе с тем в отношении денежных переводов без открытия счета такой порог для упрощенной идентификации пока не установлен. «Именно поэтому ведомство выступило с предложением свыше определенного порога проводить не упрощенную, а полную идентификацию клиента», - приводит слова замглавы Росфинмониторинга .
Если бухгалтерия - то в 1С, если бухгалтерские новости - то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне - то в .
