С 20 августа 2025 года вступает в силу закон, который расширяет перечень операций с денежными средствами и имуществом, подлежащих обязательному контролю со стороны банков и Росфинмониторинга.
Данный контроль призван выявлять и пресекать операции, проводимые в целях отмывания доходов, полученных преступным способом, а также в целях финансирования экстремизма и терроризма.
Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, установлен в ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С 20 августа 2025 года Федеральным законом от 21.04.2025 №88-ФЗ в перечень добавлены операции, о которых банки будут направлять информацию в Росфинмониторинг:
- зачисление и списание денежных средств на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т.п.;
- покупка или продажа физлицом у банка инвестиционных драгметаллов;
- приобретение или продажа юрлицом или ИП у банка драгоценных металлов в слитках и т.д.
Также законом №88-ФЗ из перечня операций, подлежащих обязательному контролю, исключаются следующие операции:
- внесение физлицом наличных в размере не менее 1 млн руб. в уставный капитал;
- получение физлицом наличных в размере не менее 1 млн руб. по чеку на предъявителя, если чек выдан нерезидентом.
Если бухгалтерия – то в 1С, если бухгалтерские новости – то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне – то в нашем Telegram-канале.
В материале использованы фото: Beautrium / Shutterstock / Fotodom.
