Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Бухгалтеры и аудиторы будут сообщать о подозрительных сделках клиентов по новым правилам

19.04.2021
Бухгалтерский ДЗЕН подписывайтесь на наш канал

Бухгалтеры и аудиторы будут сообщать о подозрительных сделках клиентов по новым правилам

Правительство утвердило новый порядок представления адвокатами, нотариусами, организациями и ИП, оказывающими юридические и бухгалтерские услуги, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами сведений в Росфинмониторинг.

Соответствующее постановление от 09.04.2021 № 569 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ обязывает перечисленных лиц уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях, что сделки или операции их клиента могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов или для финансирования терроризма.

До настоящего времени действовали правила представления указанных сведений в Росфинмониторинг, утвержденные правительственным постановлением от 16.02.2005 № 82 (с изменениями и дополнениями).

Теперь правительство решило ввести обновленный порядок представления сведений в Росфинмониторинг.

Как и сейчас по новым правилам информация о подозрительных сделках должна предоставляться в течение 3 дней в электронной форме через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Также сообщение можно представить через информационные системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Вместе с тем представлять сведения на оптическом или цифровом носителе информации новые правила допускают только в случаях, когда передача через интернет или информационные системы не возможна.

Кроме того, вводится новое требование. Оно устанавливает, что адвокаты, нотариусы, организации и ИП, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, а также аудиторы не вправе разглашать факт передачи сведений в Росфинмониторинг. 

Обновленные правила вступят в силу с 23 апреля 2021 года.


Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий

Мероприятия

1C:Лекторий: 29 июля 2021 года (четверг, начало в 10:00)ЭДО - новое в нормативном регулировании

1C:Лекторий: 23 июля 2021 года (пятница)Отражение остатков и оборотов на счетах расчетов по институциональным единицам в 2021 году в 1С:БГУ 8. Серия 1С:Консалтинг для госсектора

1C:Лекторий: 5 августа 2021 года (четверг, начало в 12:00)Переход на ФСБУ 6/2020 в "1С:Бухгалтерии 8"

1C:Лекторий: 19 августа 2021 года (четверг, начало в 12:00)Учет спецодежды и других малоценных объектов в "1С:Бухгалтерии 8"

Все мероприятия
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С