Правительство утвердило новый порядок представления адвокатами, нотариусами, организациями и ИП, оказывающими юридические и бухгалтерские услуги, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами сведений в Росфинмониторинг.
Соответствующее постановление от 09.04.2021 № 569 правовой информации.
Напомним, Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ обязывает перечисленных лиц уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях, что сделки или операции их клиента могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов или для финансирования терроризма.
До настоящего времени действовали правила представления указанных сведений в Росфинмониторинг, утвержденные правительственным постановлением от 16.02.2005 № 82 (с изменениями и дополнениями).
Теперь правительство решило ввести обновленный порядок представления сведений в Росфинмониторинг.
Как и сейчас по новым правилам информация о подозрительных сделках должна предоставляться в течение 3 дней в электронной форме через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Также сообщение можно представить через информационные системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг.
Вместе с тем представлять сведения на оптическом или цифровом носителе информации новые правила допускают только в случаях, когда передача через интернет или информационные системы не возможна.
Кроме того, вводится новое требование. Оно устанавливает, что адвокаты, нотариусы, организации и ИП, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, а также аудиторы не вправе разглашать факт передачи сведений в Росфинмониторинг.
Обновленные правила вступят в силу с 23 апреля 2021 года.
По сути принудительная вербовка )))))
Прижимистый главбух, если вы являетесь наемным работником - бухгалтером или юристом и состоите в штате организации/ип, то подавать в росфинмониторинг сведения о подозрительных операциях не нужно. обязанность по раскрытию информации распространяется только на тех бухгалтеров, которые работают от сторонней бухгалтерской компании по аутсорсингу