Аудиторов обязали сообщать о подозрительных сделках клиентов

Аудиторские организации и индивидуальных аудиторов обязали уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях, что сделки или операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов или для финансирования терроризма.

Соответствующий Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с 4 мая 2018 года.

Напомним, ранее такая обязанность была установлена для адвокатов, нотариусов, а также лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.

Кроме того, закон определил порядок представления через личные кабинеты надзорных органов соответствующей информации в Росфинмониторинг.

Комментарии
  1. Бухгалтер

    А как же коммерческая тайна?

  2. Yellow

    кому интересны ваши тайны

    • Дмитрий

      Yellow, Как раз кому-то могут быть очень интересны.... Особенно интересна формулировка "МОГУТ быть осуществлены в целях.....". Подходит совершенно любая операция...

      • Purple

        Дмитрий, Для того и написано ;)

  3. Thorvardr

    программеров надо "обязать"... они гораздо больше в теме

    • Purple

      Thorvardr , Да, да. Завербовать всех поголовно.

      • Red

        Purple, И денег им оплачивать нормальных :)