Аудиторские организации и индивидуальных аудиторов обязали уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях, что сделки или операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов или для финансирования терроризма.
Соответствующий Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с 4 мая 2018 года.
Напомним, ранее такая обязанность была установлена для адвокатов, нотариусов, а также лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.
Кроме того, закон определил порядок представления через личные кабинеты надзорных органов соответствующей информации в Росфинмониторинг.
А как же коммерческая тайна?
кому интересны ваши тайны
Yellow, Как раз кому-то могут быть очень интересны.... Особенно интересна формулировка "МОГУТ быть осуществлены в целях.....". Подходит совершенно любая операция...
Дмитрий, Для того и написано ;)
программеров надо "обязать"... они гораздо больше в теме
Thorvardr , Да, да. Завербовать всех поголовно.
Purple, И денег им оплачивать нормальных :)