Росфинмониторинг: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Росфинмониторинг предложил расширить обязанности финансовых компаний, а также организаций и ИП, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, по блокировке средств и имущества клиентов.

Банк может признать операции компании подозрительными и сообщить о них в Росфинмониторинг, если IP и MAC адреса устройства, с которого осуществлялись денежные переводы, совпадут с идентификаторами устройств других клиентов, операции которых ранее уже признавались подозрительными.

Правительство утвердило требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, аудиторами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуг.

Ведомство продлило сроки сдачи отчетности, в связи с установлением нерабочих дней на период с 4 по 7 мая 2021 года.

Соответствующее постановление от 09.04.2021 № 569 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

ЦБ РФ сообщил, что вступившие с 10 января 2021 года законодательные поправки в отношении контроля за оборотом наличных денежных средств не привносят никаких «революционных изменений».

С 10 января 2021 года вступили в силу законодательные поправки, которые ужесточают контроль за оборотом наличных денежных средств.

Росфинмониторинг подготовил для бухгалтерских компаний специальные рекомендации по исполнению требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.