ЦБ РФ сообщил, что к платформе «Знай своего клиента» подключились все банки, и с 1 июля получают в отношении организаций и ИП данные о группе риска совершения ими подозрительных операций.
Как отмечается в , в настоящее время платформа содержит данные о 7 млн компаний и ИП, которые распределены на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска («зеленую», «желтую» и «красную»). При этом к «зеленой» группе принадлежит около 99% компаний, к «желтой» — 0,7%, к «красной» — 0,3%.
«Если клиенты относятся к «зеленой» группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту «красную» оценку, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций. Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в Межведомственной комиссии при Банке России», - пояснили Центробанке.
При этом в ЦБ РФ уточнили, что информация платформы является для банков вспомогательной и окончательную оценку добросовестности бизнеса своих клиентов они осуществляют самостоятельно.
Подробно о новых правилах осуществления операций по банковским счетам организаций и ИП мы писали в статье .
Следить за новостями удобно в нашем . Присоединяйтесь!
Узаконили черный список