Совет Федерации одобрил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), которые повышают минимальные пороги сумм сделок, подпадающих по обязательный контроль со стороны Росфинмониторинга.
Напомним, по нормам статьи 6 закона № 115-ФЗ, ряд операций с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей. По сделкам с недвижимым имуществом такой порог составляет 3 миллиона рублей.
Одобренный сенаторами № 138674-8 вносит изменения в указанную норму и повышает нижнюю границу операций с денежными средствами, подпадающих под обязательный контроль со стороны Росфинмониторинга, до 1 млн рублей. Для операций с недвижимым имуществом такой порог увеличивается с 3 млн до 5 млн рублей.
Новые нормы вступят в силу сразу после официального опубликования закона.
Повысить порог обязательного контроля сделок предложила ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Следить за новостями удобно в нашем . Присоединяйтесь!
