Зачисление выручки ООО на счет физ. лица

Хорошо. Самое последнее (или первое, смотря откуда считать) в цепочке физлицо откуда деньги получает?

> Уточнение. Деньги на счет физическому лицу переводит не организация, а физическое лицо.<br><br>1. Незаконное предпринимательство совершенное группой лиц (Статья 171 УК РФ - до 5 лет)<br>2. Если сумма выручке больше 100 000 рублей, то плюс ещё Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица (статья 198 УК РФ - до 2-х лет, если выручка больше 500 000, то до 3-х лет)<br><br>Итого по совокупности данное физическое лицо может запроссто поехать в принудительный отпуск в колонию строго режима на 8 лет. Плюс сопутствующиеся штафы не маленькие.<br><br>А организация в данном случае не при чём, она белая и пушистая.<br><br>

Если я правильно понял, Вы имеете в виду физ. лицо, которое выступает в качестве покупателя услуг у организации, на счет сотрудника которой и переводятся денежные средства за те самые оказанные услуги. В этом случае, я затрудняюсь ответить на Ваш вопрос, так как у меня нет информации о доходах покупателя. <br>P. S. Если я написал что-либо не так или требуется уточнение, пожалуйста, спрашивайте, обязательно отвечу. <br>

Вернемся немного назад. Некое физлицо получает на свой счет деньги от:<br>1) Физического лица или<br>2) Физлица, зарегистр. как ИП?<br>Что написано в назначении платежа? Вот прямо так и написано "выручка какого-то ООО"?<br><br>По цепочке и до организации доберутся. <br><br>

<br>> По цепочке и до организации доберутся. <br><br><br>организация скажет: "Я знать не знаю этого контрагента, мало ли что он там в платежке написал при перечислении денег физлицу"

Конечно скажет. Вопрос будет в том, за что конкретно ООО "Roga&Кopyta" проплатило некому физлицу сумму, сопоставимую с выручкой. Тому самому физлицу, которое первым в цепочке. Вряд ли за что-то белое и пушистое.

Уточнение. Деньги поступают от физического лица переводом через банкомат с одной карты на другую. Является ли физ. лицо ИП или нет - не известно.

Вот Вы упомянули о назначении платежа. В данном случае можно его узнать или нет?

С паспортом и пластиковой картой обращаетесь в банк. Название банка есть на пластиковой карте. Просите предоставить развернутую выписку по счету, начиная с даты открытия счета.

И в этой развернутой выписке будет указано основание к каждому зачислению денежных средств? Вообще возможно перечислить денежные средства не указывая назначение платежа? Т. е. каким, по Вашему мнению, образом происходит операция по переводу денежных средств? Для этого переводоотправителю необходимо непосредственно прийти в отделение банка и заполнить заявление на перевод (или подобную форму документа) или же данную операцию можно осуществить, используя только лишь банкомат без участия сотрудников банка, личной подписи и т. п.?