Росфинмониторинг: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), ужесточающие контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ),которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета, осуществляемых по упрощенной идентификации, суммой в 100 000 руб.

С 21 июля 2023 года вступят в силу новые требования к денежным переводам, совершаемым по поручению иностранных клиентов.

Заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что ведомство согласовало с ЦБ РФ введение порога в размере 100 000 рублей для денежных переводов без открытия счета.

Росфинмониторинг предупредил лизинговые компании, что с 17 июня 2023 года начнет действовать обязанность по представлению сведений об операциях возвратного лизинга.

Росфинмониторинг разъяснил, должны ли индивидуальные предприниматели вставать на учет в ведомстве для совершения операций по купле-продаже недвижимости.

Росфинмониторинг расширил перечень лизинговых операций, подпадающих под обязательный контроль.

Росфинмониторинг определил сумму, при списании которой с банковского счета организации и ИП, операция будет подлежать обязательному контролю.

Росфинмониториг планирует расширить перечень лизинговых операций, подпадающих под обязательный контроль.

Росфинмониторинг подготовил законопроект, который ужесточает требования к денежным переводам физических лиц, осуществляемых без открытия банковского счета.