Росфинмониторинг: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Росфинмониторинг определит предельные размеры сумм операций по сделкам с недвижимым имуществом, при превышении которых такие операции подлежат обязательному контролю.

Росфинмониторинг предупредил факторинговые и лизинговые компании, а также риелторов, что территориальные органы ведомства не обращаются к организациям и ИП через мессенджеры.

Росфинмониторинг предупредил организации и ИП, что с 16 августа 2025 года расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых необходимо разрабатывать правила внутреннего контроля.

Росфинмониторинг предупредил организации и ИП о необходимости актуализировать до 10 сентября 2025 года свои правила внутреннего контроля.

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), ужесточающие контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ),которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета, осуществляемых по упрощенной идентификации, суммой в 100 000 руб.

С 21 июля 2023 года вступят в силу новые требования к денежным переводам, совершаемым по поручению иностранных клиентов.

Заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что ведомство согласовало с ЦБ РФ введение порога в размере 100 000 рублей для денежных переводов без открытия счета.

Росфинмониторинг предупредил лизинговые компании, что с 17 июня 2023 года начнет действовать обязанность по представлению сведений об операциях возвратного лизинга.