Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), ужесточающие контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК).
В кабмине напомнили, что Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ уточнил случаи, при которых кредитные организации направляют в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В результате в уточненный перечень не вошли операции с ДМДК и изделиями из них. «В результате кратно сократился объем информации, направляемый кредитными организациями в Росфинмониторинг, и существенно ограничились возможности по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере ДМДК», - пояснили в правительстве.
Законопроект № 658358-8предлагает установить, что банки обязаны направлять в Росфинмониторинг сведения о зачислении средств на счет или списании средств со счета юрлица или ИП, осуществляющего деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней, лома таких изделий, на сумму свыше 1 млн. рублей.
Одновременно вводится обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения:
- о покупке/реализации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам на сумму свыше 1 млн рублей;
- о покупке/реализации монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов организациями ИП на сумму свыше 1 млн рублей.
Также законопроект предлагает установить запрет на списание средств со счетов организации или ИП, включенных в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство РФ в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК.
Кроме того, законопроект предлагает исключить из-под обязательного контроля такие операции, как:
- получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
- внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
Информацию о таких операциях кредитные организации будут представлять только по запросу Росфинмониторинга.
Если бухгалтерия - то в 1С, если бухгалтерские новости - то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне - то в нашем Telegram-канале.
В материале использованы фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom.
