Госдума одобрила поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), которые увеличивают лимит операций по покупке ювелирных изделий без идентификации клиента.

Самозанятые граждане, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, обязаны выполнять требования закона о противодействии легализации преступных доходов.

Росфинмониторинг подготовил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и закон о национальной платежной системе (от 27.06.2011 № 161-ФЗ), которые ужесточают правила денежных переводов.

С 14 июля 2022 года вступили в силу поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Правительство утвердило требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, аудиторами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуг.

Совет Федерации одобрил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Председатель ЦБ РФ Эльвира Нибиуллина предложила повысить порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом до 1 млн рублей, а по недвижимости - до 5 млн рублей.

Росфинмониторинг предложил расширить обязанности финансовых компаний, а также организаций и ИП, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, по блокировке средств и имущества клиентов.

Банк может признать операции компании подозрительными и сообщить о них в Росфинмониторинг, если IP и MAC адреса устройства, с которого осуществлялись денежные переводы, совпадут с идентификаторами устройств других клиентов, операции которых ранее уже признавались подозрительными.

Ведомство продлило сроки сдачи отчетности, в связи с установлением нерабочих дней на период с 4 по 7 мая 2021 года.