Росфинмониторинг расширил перечень лизинговых операций, подпадающих под обязательный контроль.
Росфинмониторинг определил сумму, при списании которой с банковского счета организации и ИП, операция будет подлежать обязательному контролю.
Росфинмониториг планирует расширить перечень лизинговых операций, подпадающих под обязательный контроль.
Росфинмониторинг подготовил законопроект, который ужесточает требования к денежным переводам физических лиц, осуществляемых без открытия банковского счета.
Госдума одобрила поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), которые увеличивают лимит операций по покупке ювелирных изделий без идентификации клиента.
Самозанятые граждане, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, обязаны выполнять требования закона о противодействии легализации преступных доходов.
Росфинмониторинг подготовил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и закон о национальной платежной системе (от 27.06.2011 № 161-ФЗ), которые ужесточают правила денежных переводов.
С 14 июля 2022 года вступили в силу поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
Совет Федерации одобрил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
Председатель ЦБ РФ Эльвира Нибиуллина предложила повысить порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом до 1 млн рублей, а по недвижимости - до 5 млн рублей.
