Бухгалтеры и аудиторы будут сообщать о подозрительных сделках клиентов по новым правилам

Правительство утвердило новый порядок представления адвокатами, нотариусами, организациями и ИП, оказывающими юридические и бухгалтерские услуги, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами сведений в Росфинмониторинг.

Соответствующее постановление от 09.04.2021 № 569 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ обязывает перечисленных лиц уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях, что сделки или операции их клиента могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов или для финансирования терроризма.

До настоящего времени действовали правила представления указанных сведений в Росфинмониторинг, утвержденные правительственным постановлением от 16.02.2005 № 82 (с изменениями и дополнениями).

Теперь правительство решило ввести обновленный порядок представления сведений в Росфинмониторинг.

Как и сейчас по новым правилам информация о подозрительных сделках должна предоставляться в течение 3 дней в электронной форме через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Также сообщение можно представить через информационные системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Вместе с тем представлять сведения на оптическом или цифровом носителе информации новые правила допускают только в случаях, когда передача через интернет или информационные системы не возможна.

Кроме того, вводится новое требование. Оно устанавливает, что адвокаты, нотариусы, организации и ИП, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, а также аудиторы не вправе разглашать факт передачи сведений в Росфинмониторинг. 

Обновленные правила вступят в силу с 23 апреля 2021 года.

Комментарии
  1. Прижимистый главбух

    По сути принудительная вербовка )))))

    • chitatel

      Прижимистый главбух, если вы являетесь наемным работником - бухгалтером или юристом и состоите в штате организации/ип, то подавать в росфинмониторинг сведения о подозрительных операциях не нужно. обязанность по раскрытию информации распространяется только на тех бухгалтеров, которые работают от сторонней бухгалтерской компании по аутсорсингу