Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Операции с государственными или муниципальными ценными бумагами на сумму, равную или превышающую 600 000 руб., причислены Росфинмониторингом к "необычным сделкам"

16.11.2010
Бухгалтерский ДЗЕН подписывайтесь на наш канал

Операции с государственными или муниципальными ценными бумагами на сумму, равную или превышающую 600 000 руб., причислены Росфинмониторингом к "необычным сделкам" (приказ от 14.09.2010 № 242). Документ адресован организациям (за исключением кредитных), осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

При выявлении в деятельности клиента необычной операции (сделки) или ее признаков организация может обратиться к клиенту с просьбой о предоставлении необходимых объяснений, в том числе разъясняющих экономический смысл необычной операции (сделки); обеспечить повышенное внимание ко всем операциям (сделкам) этого клиента; или предпринять иные действия для выяснения необходимых обстоятельств. О действиях, предпринятых в связи с выявлением необычной операции (сделки) или ее признаков, в сообщении об операции, в обязательном порядке оформляемом сотрудником организации, делается соответствующая запись.

Результаты изучения оснований и целей выявленных необычных операций (сделок) хранятся не менее 5 лет.

3 декабря, Москва, День Бухгалтерии: самая актуальная информация по изменениям законодательства (соцпособия, НДФЛ, НДС, электронные счета-фактуры, защита персональных данных) и рекомендации по составлению отчетности - в выступлениях специалистов Минфина, ФНС, ФСС, ПФР и фирмы "1С" >>

Единый семинар 16 декабря 2010 года в 100 городах проводят партнеры фирмы "1С". Список городов и региcтрация >>


Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий

 
Налог на доходы ниже прожиточного минимума

Нужно ли освободить от НДФЛ доходы ниже прожиточного минимума?

Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги