Денежные переводы: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Росфинмониторинг утвердил предельные размеры сумм операций по сделкам с недвижимым имуществом, при превышении которых такие операции подлежат обязательному контролю.

Росфинмониторинг определит предельные размеры сумм операций по сделкам с недвижимым имуществом, при превышении которых такие операции подлежат обязательному контролю.

ЦБ РФ предупредил граждан, что с 2026 года банки будут применять расширенный перечень признаков мошеннических переводов.

Директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров сообщил, что финансовый регулятор подготовил проект приказа, который расширит перечень признаков мошеннических переводов.

Минтруд планирует провести в 2026 году эксперимент по введению дополнительного условия для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

ЦБ РФ решил продлить ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.

В Госдуму поступили поправки в статью 10 закона о валютном контроле (от 10.12.2003 № 173-ФЗ), которые ограничивают суммы денежных переводов за рубеж для иностранных работников.

ЦБ РФ предупредил микрофинансовые организации, что с 1 сентября 2025 года перед перечислением займа МФО будут обязаны проверять, действительно ли реквизиты для перечисления принадлежат заемщику.

Эксперты УФНС предупредили граждан, когда денежные переводы между физлицами могут привлечь внимание налоговых органов и привести к доначислению НДФЛ.