Расширен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга
С 20 августа 2025 года вступает в силу закон, который расширяет перечень операций с денежными средствами и имуществом, подлежащих обязательному контролю со стороны банков и Росфинмониторинга. Данный контроль призван выявлять и пресекать операции, проводимые в целях отмывания доходов, полученных преступным способом, а также в целях финансирования экстремизма и терроризма.
