ФНС подготовила новый перечень государств и территорий, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.
Совет Федерации одобрил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
Председатель ЦБ РФ Эльвира Нибиуллина предложила повысить порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом до 1 млн рублей, а по недвижимости - до 5 млн рублей.
С 23 апреля 2022 года вступят в силу особенности осуществления в 2022 году внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденные правительственным постановлением от 14.04.2022 № 665.
Владимир Путин утвердил поправки в НК РФ, которые устанавливают штрафы для клиентов финансовых организаций за непредставление информации о себе и своих выгодоприобретателях.
Совет Федерации одобрил закон, который предлагает установить штрафы для клиентов финансовых организаций за непредставление информации о себе и своих выгодоприобретателях.
В Госдуму внесены поправки, которые освободят кредитные и некредитные финансовые организации от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО.
Новые статистические формы необходимо применять с отчета за 2021 год.
В Госдуму поступил законопроект, который предлагает установить штрафы для клиентов финансовых организаций за непредставление информации о себе и своих выгодоприобретателях.
Соответствующий законопроект опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА.
