Компании должны представлять подобную информацию по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти.
Уведомление об этом опубликовано на Едином портале для размещения проектов НПА.
Правительство утвердило правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.
На минувшей неделе Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ с поправками в КоАП и закон о противодействии отмыванию доходов.
