При проведении налоговой проверки, предпроверочного анализа, а также в ходе процедуры банкротства, инспекция вправе запрашивать у юрлиц информацию об их бенефициарных владельцах.
ФНС утвердила образец запроса налогового органа о представлении юридическим лицом информации о своих бенефициарных владельцах.
Компании должны представлять подобную информацию по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти.
Уведомление об этом опубликовано на Едином портале для размещения проектов НПА.
Правительство утвердило правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.
На минувшей неделе Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ с поправками в КоАП и закон о противодействии отмыванию доходов.
