Перевод денежных средств: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Утверждены поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), которые ограничивают максимальный размер денежного перевода граждан без открытия банковского счета, осуществляемого по упрощенной идентификации.

ЦБ РФ предупредил граждан, что с  1 мая 2024 года вступили в силу новые положения закона о банках (от 03.02.1996 № 17-ФЗ), внесенные Федеральным законом от 04.08.2023 № 482-ФЗ.

ЦБ РФ принял решение продлить действующие ограничения на перевод средств за рубеж до 30 сентября 2024 года.

ЦБ РФ предупредил, что с 1 мая 2024 года граждане смогут бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП).

Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ), которые ограничивают максимальный размер денежного перевода граждан без открытия банковского счета, осуществляемого по упрощенной идентификации.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ),которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета, осуществляемых по упрощенной идентификации, суммой в 100 000 руб.

ЦБ РФ внес поправки в правила осуществления перевода денежных средств.

БУХ.1С в конце недели напоминает о самых ярких и позитивных новостях уходящих будней.

Госдума приняла поправки в закон о банках, которые запрещают взимать с физлиц комиссию за перевод средств между счетами в разных кредитных организациях.

Росфинмониторинг подготовил законопроект, который ужесточает требования к денежным переводам физических лиц, осуществляемых без открытия банковского счета.