налоговая проверка арест банковского счета дробление бизнеса выездная налоговая проверка проверка контрагентов уплата налога 115-ФЗ банковские операции зарплата налоговая реформа-2025

Проверка контрагента: какие документы потребуют у вас

18 апреля 2018

Компании уже привыкли к тому, что налоговые органы постоянно требуют предоставить документы, пояснения и директора на допрос. И, в общем, вопросов не возникает – всем давно известны ситуации, которыми интересуются налоговики, и привлекающие их внимание операции. Но что захотят проверить у вас, если проверка проходит у контрагента?

ЦБ РФ: каких клиентов банкам считать сомнительными и тщательно проверять

01 сентября 2017

Закон обязывает банки не только идентифицировать клиента, но и проверять информацию о совершаемых клиентом сделках, которые вызывают подозрение. Чтобы банки лучше понимали, куда «копать», Банк России выпустил методические рекомендации по проверке клиентов. Полагаем, что они будут полезны и самим клиентам банков, поскольку помогут сориентироваться в ситуации и избежать подозрений в незаконных операциях.

115-ФЗ: какие документы банк может запрашивать у клиентов на законных основаниях

18 августа 2017

В настоящее время перечень запрашиваемой банками информации сравним разве что с данными, которые требует от компаний и ИП налоговая инспекция. БУХ.1С разобрался с тем, какие документы могут быть запрошены банками на законных основаниях, и какие последствия ожидают клиентов за их непредставление.

Новые комментарии

НБ

0 минут назад

Засудить директора: за что отвечают руководители компаний и можно ли с них взыскать убытки

В какой доле мог быть собственник, разоряя своё предприятие? Только один вариант - если этот бизнес у старого собственника отжимали, и он сознательно увёл его в жёсткий минус.

ОльгаН

1 день назад

В принципе, я согласна с тем, что претензии мог бы предъявить собственник, который был при том директоре. Может собственник тоже был в доле, и они вместе разоряли предприятие?

Зарплатная терапия

03 часа назад

Как работать с персональными данными в 2025 году, чтобы не получить штраф Роскомнадзора

Подавать два уведомления не требуется. Уведомление об обработке персональных данных подают однократно. Второе уведомление Роскомнадзор может у вас попросту не принять. Если у оператора сразу несколько целей обработки персональных данных, то в уведомлении нужно перечислить сразу все такие цели. Но перечислять цели через запятую нельзя. Сначала нужно указать первую цель, указав к ней все обязательные сведения, а потом вторую цель, также указав к ней полагающиеся сведения. Действующая форма уведомления позволяет указать сколько угодно целей обработки ПД.

Любознательный инспектор

Как исправить уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор

За неподачу уведомления об обработке персональных данных самозанятые плательщики налога на профессиональный доход в общем случае несут административную ответственность по части 10 статьи 13.11 КоАП РФ как физические лица. Штраф для них может быть назначен в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Но если у самозанятого есть статус ИП, то штраф будет на порядок выше. Самозанятые, зарегистрировавшие ИП, могут быть оштрафованы за неподачу уведомления в Роскомнадзор на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Так что конкретная величина штрафа напрямую будет зависеть от юридического статуса самозанятого.

Главбухыч

Подача уведомлений в Роскомнадзор и работа с персональными данными на сайтах компаний

Да, в этом случае работодатель также должен подать в Роскомнадзор уведомление об обработке персональных данных. То, что сам работодатель не совершает автоматизированной обработки персональных данных работника, не свидетельствует о том, что такой обработки не производится. Бухгалтер, который работает с персональными данными работника, обрабатывает его данные не от своего имени и не в своем интересе. Обработка персональных данных осуществляется от имени работодателя. Поэтому оператором персональных данных выступает именно сам работодатель, а не бухгалтер на аутсорсе.