Банковский контроль: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Минфин разъяснил, должен ли банк платить НДС при осуществлении по требованию законодательства банковского сопровождения контрактов.

ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.

С 1 января 2024 года банки и микрофинансовые организации обязаны при выдаче кредита письменно уведомлять граждан о возможных затруднениях с обслуживанием долга и последующих штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов.

Росфинмониторинг определил сумму, при списании которой с банковского счета организации и ИП, операция будет подлежать обязательному контролю.

С 14 июля 2022 года вступили в силу поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Совет Федерации одобрил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

ЦБ РФ сообщил, что к платформе «Знай своего клиента» подключились все банки, и с 1 июля получают в отношении организаций и ИП данные о группе риска совершения ими подозрительных операций.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Нибиуллина предложила повысить порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом до 1 млн рублей, а по недвижимости - до 5 млн рублей.