Банки: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Банк России в очередной раз расширил перечень подозрительных операций, осуществляемых организациями, ИП и физлицами. За проведением таких операций банки ужесточили контроль и получили право на истребование у клиентов документов, подтверждающих законность их осуществления. Если клиент откажется подтверждать законность операции, в ее проведении откажут, а клиента могут внести в перечень компаний, занимающихся отмыванием преступных средств.

Рассказываем, какие операции теперь считаются подозрительными и что может потребоваться при их проведении.

Президент РФ подписал закон, который вводит ограничения на снятие наличных денежных средств через банкоматы. В числе ограничений – временная блокировка снятия денег через банкоматы и запрет на обналичивание денег сверх установленного лимита для отдельных категорий граждан. Рассказываем, как станут работать новые правила, и у кого могут возникнуть проблемы со снятием денег через банкомат.