Статьи по теме «замораживание счета» - БУХ.1С, сайт для современного бухгалтера

Как клиенту банка снизить степень риска совершения подозрительных операций и избежать блокировки счетов

09 октября 2024

С 1 октября 2024 года организации и ИП, которым банк хочет ограничить возможность осуществления денежных переводов, могут оспорить свой статус подозрительного банковского клиента. Для этого им необходимо подать заявление о пересмотре уровня риска совершаемых операций с денежными средствами. Рассказываем, как это правильно сделать.

«Антиотмывочная» платформа Центробанка: чего бояться и к чему готовиться бизнесу

28 сентября 2021

С 1 июля 2022 года в России должна заработать обновленная редакция «антиотмывочного» закона, которая еще больше ужесточит порядок осуществления операций по банковским счетам организаций и ИП. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу.

Кто и почему может заблокировать ваш расчетный счет

31 июля 2019

Заблокировать банковский счет организации могут по самым разным причинам. Рассказываем, какие существуют основания для блокировки счетов и что делать, чтобы счет разблокировали.

Новые комментарии

Мисс Кадровик

0 минут назад

Обязана ли сотрудница сообщать работодателю о своей беременности

Такая справка противоречит действующему ТК РФ, если она запрашивается и получается не по личной инициативе работницы. Состояние здоровья работника, включая сведения о беременности, это личная конфиденциальная информация, которую работники не обязаны кому-либо раскрывать. В том числе, работницы не обязаны отчитываться о беременности и перед своими работодателями. Если работодатель запросит такую справку, его привлекут к ответственности.

Дотошный аудитор

3 минуты назад

Новая семейная выплата с 1 июня 2026 года: кто может получить, как оформить и причем тут алименты

Да, ваш супруг также может получить семейную выплату, если в прошлом году он официально работал и уплачивал со своего дохода НДФЛ. Право на семейную выплату предоставляют родителям двух и более несовершеннолетних детей. Причем в каком именно браке были рождены дети, никакого значения не имеет. Но обязательное условие получения выплаты - чтобы у супруга не было долгов по алиментам на детей от предыдущего брака.

Блондинка по зарплате

7 минут назад

Система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) с 1 апреля 2026 года: что это такое и как будет работать

Да, это отдельная работа. И для ее выполнения при больших объемах поставок импорта потребуется нанимать отдельного сотрудника, а то и нескольких. Силами штатного бухгалтера или менеджера, которые будут выполнять дополнительные обязанности параллельно с основной трудовой функцией, уже не справишься. Особенно на первоначальном этапе, когда этот механизм еще не отработан и не доведен до автоматизма. Тем более с учетом ручного заполнения документов.

Охранник со сканвордом

12 минут назад

Госдума может повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

А можно получить по уходу и единое пособие в виде прожиточного минимума на одного и того же ребёнка?

Зарплатная терапия

14 минут назад

Трудовые споры: обязаны ли сотрудники приходить на работу до начала рабочего дня

Подготовка и уборка рабочих мест должна осуществляться в рабочее время. Это то время, которое зафиксировано в трудовом договоре. Если в трудовом договоре сказано о 8-часовом рабочем дне, который начинается, например, в 8 часов, то работники не обязаны выходить на работу раньше начала рабочего дня - в 7.45, в 7.30 и так далее. Это личная прихоть работодателя, которая с точки зрения закона ничем не обоснована.