Блокировка банковской карты: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Центробанк утвердил перечень признаков мошенничества, при наличии которых банки могут блокировать снятие наличных денежных средств через банкоматы. Данный перечень начал действовать с 1 сентября 2025 года и применяется всеми банками. При этом нередко под блокировку попадают карты добросовестных граждан, которые не совершают никаких подозрительных операций и снимают деньги в личных целях.

Рассказываем, когда снятие наличных денег через банкомат может вызвать подозрения банка и что нужно сделать для разблокировки  операций по снятию денежных средств.

С 1 июня 2025 года вступили в силу очередные изменения в антиотмывочное законодательство, ужесточающие правила совершения денежных переводов и прочих банковских операций с картами и счетами подозрительных клиентов. Изменения позволяют временно приостанавливать подобные операции по решению Росфинмониторинга. Рассказываем, как будут работать новые ограничения и кого они коснутся.

Президент РФ подписал закон, который вводит ограничения на снятие наличных денежных средств через банкоматы. В числе ограничений – временная блокировка снятия денег через банкоматы и запрет на обналичивание денег сверх установленного лимита для отдельных категорий граждан. Рассказываем, как станут работать новые правила, и у кого могут возникнуть проблемы со снятием денег через банкомат.