Проверка банка: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Банк России в очередной раз расширил перечень подозрительных операций, осуществляемых организациями, ИП и физлицами. За проведением таких операций банки ужесточили контроль и получили право на истребование у клиентов документов, подтверждающих законность их осуществления. Если клиент откажется подтверждать законность операции, в ее проведении откажут, а клиента могут внести в перечень компаний, занимающихся отмыванием преступных средств.

Рассказываем, какие операции теперь считаются подозрительными и что может потребоваться при их проведении.

Все изменилось. Отчитываться по НДС сейчас нужно не только перед налоговиками, но и перед банками. Не верите? Читайте рекомендации Центробанка России от 16.02.2018 № 5-МР. Ну, или нашу статью. Рассказываем, как изменились взаимоотношения банков с плательщиками НДС, и какие операции клиентов первыми попадут под подозрение.