Истребование документов: статьи, новости, аналитика по изменениям законодательства и 1С

Тег «истребование документов» можно выключить.
Автоматизация учета
1С:ИТС
Бухгалтерский учет и отчетность
Денежное обращение и расчеты
Занимательная бухгалтерия
Учет в государственных (муниципальных) учреждениях
Обязательная и добровольная маркировка товаров
Статистическая отчетность
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
Финансовый анализ
Баланс в профессии и в жизни
Таможенные платежи
Работа с персональными данными
Налогообложение
Договоры и расчеты с сотрудниками
Справочная информация
Страховые взносы
Экологические платежи, отчетность в Росприроднадзор
Коронавирус, вакцинация и удаленная работа
Налоги и отчетность в период COVID-19
Прослеживаемость товаров с июля 2021 года
Изменения законодательства - 2022
Поддержка бизнеса и граждан на фоне санкций
Льготы для IT
Мобилизация
Рекрутинг, трудоустройство и охрана труда
Изменения законодательства - 2023
Отчетность в Социальный фонд России (СФР)
Правовое регулирование деятельности
1С:Бухгалтерия 8 судебный вердикт судебное решение 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Предприятие 8 судебная практика трудовые споры изменения в законодательстве трудовые отношения НДС
Истребование документов у компаний и ИП: новые рекомендации ФНС
Истребование документов у компаний и ИП: новые рекомендации ФНС
22 августа 2023
ФНС представила рекомендации по истребованию у налогоплательщиков документов и информации в рамках проведения мероприятий налогового контроля. Рекомендации уже направлены в нижестоящие налоговые органы для обязательного применения при проведении налоговых проверок. Рассказываем, какими правилами и принципами будут теперь руководствоваться налоговики при истребовании документов у организаций и ИП.
Судебный вердикт: когда можно не представлять истребованные ИФНС документы
Судебный вердикт: когда можно не представлять истребованные ИФНС документы
17 августа 2022
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в постановлении от 02.08.2022 № А70-13651/2021 разъяснил, вправе ли налоговики требовать с организаций вне рамок налоговых проверок документы по сделкам без обоснования необходимости их предоставления.
4
Судебный вердикт: должны ли налоговики объяснять, зачем истребуют документы
Судебный вердикт: должны ли налоговики объяснять, зачем истребуют документы
13 апреля 2022
Арбитражный суд Дальневосточного округа в Постановлении от 09.03.2022 № А51-9240/2021 уточнил, вправе ли организации-налогоплательщики не представлять документы, запрошенные ИФНС, в тех случаях, когда налоговики не разъяснили, зачем им необходимы данные документы и в рамках какого контрольного мероприятия они запрашиваются.
2
Судебный вердикт: оштрафуют ли фирму, если документы унес уволившийся главбух
Судебный вердикт: оштрафуют ли фирму, если документы унес уволившийся главбух
27 января 2022
Арбитражный суд Поволжского округа в постановлении от 15.12.2021 № А65-21829/2020 разъяснил, вправе ли налоговики оштрафовать организацию за непредставление запрошенных документов, которые удерживает уволившийся главный бухгалтер.
6
Истребование документов налоговыми органами: порядок, сроки и возможные нарушения
Истребование документов налоговыми органами: порядок, сроки и возможные нарушения
17 августа 2021

Все организации и ИП обязаны предоставлять документы по требованию налоговых органов. Рассказываем, какие документы могут истребовать налоговики, в какие сроки их нужно представить и какие нарушения при этом допускают налоговые инспекции.

5
Судебный вердикт: компании не всегда должны предоставлять налоговикам документы, касающиеся ее контрагентов
Судебный вердикт: компании не всегда должны предоставлять налоговикам документы, касающиеся ее контрагентов
26 февраля 2020
Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении от 16.01.2020 № Ф09-9127/19 признал, что налоговая инспекция не вправе затребовать у организации документы, касающиеся деятельности ее контрагентов.
1
Судебный вердикт: когда налоговики не вправе требовать у вас документы
Судебный вердикт: когда налоговики не вправе требовать у вас документы
24 мая 2019
Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 30.04.2019 № А40-211149/2018 признал, что налоговая инспекция не вправе истребовать документы о деятельности налогоплательщика вне рамок налоговой проверки данного налогоплательщика.
4
ФНС рассказала о формировании декларации по НДС за I кв. 2019 года
ФНС рассказала о формировании декларации по НДС за I кв. 2019 года
20 февраля 2019
Александр Егоричев, начальник Управления камерального контроля ФНС России, в ходе лекции в 1C:Лектории рассказал о практике формирования отчетности по НДС и ответил на вопросы слушателей о декларации по НДС за I квартал 2019 года. 
Проверка контрагента: какие документы потребуют у вас
Проверка контрагента: какие документы потребуют у вас
18 апреля 2018
Компании уже привыкли к тому, что налоговые органы постоянно требуют предоставить документы, пояснения и директора на допрос. И, в общем, вопросов не возникает – всем давно известны ситуации, которыми интересуются налоговики, и привлекающие их внимание операции. Но что захотят проверить у вас, если проверка проходит у контрагента?
3
ЦБ РФ: каких клиентов банкам считать сомнительными и тщательно проверять
ЦБ РФ: каких клиентов банкам считать сомнительными и тщательно проверять
01 сентября 2017
Закон обязывает банки не только идентифицировать клиента, но и проверять информацию о совершаемых клиентом сделках, которые вызывают подозрение. Чтобы банки лучше понимали, куда «копать», Банк России выпустил методические рекомендации по проверке клиентов. Полагаем, что они будут полезны и самим клиентам банков, поскольку помогут сориентироваться в ситуации и избежать подозрений в незаконных операциях.
14